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jueves, septiembre 15, 2011

Cable de Wikileaks revela Hipólito Mejía crítica a Miguel Vargas Maldonado


247566, 2 de febrero, 2010

1. (C) Resumen: El ex presidente Hipólito Mejía (2000-2004), durante una reunión el 2 de febrero de 2010, con el asesor político/economico y el jefe del Departamento Político, criticó al presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado por tratar de dirigir el partido como si fuera un negocio; descartó la posibilidad de que los retos a la victoria por parte de fieles a Vargas durante la Convención del PRD el año pasado prosperen; predijo que la corrupción por parte del Gobierno dominicano y la falta de transparencia serían los principales temas de campaña del PRD, junto con el desempleo y el narcotráfico; y dijo que haría campaña para los candidatos del PRD en la próxima campaña para las elecciones congresuales y municipales. Mejía elogió la JCE por insistir en que los partidos respeten los requisitos legales para que por lo menos una tercera parte de los candidatos sean mujeres en cada nivel, piensa que el gobernante PLD estaría mejor sin sus aliados del PRSC, y opinó que Danilo Medina (a quien Mejía derrotó por la Presidencia en 2000), sería el candidato del PLD de nuevo en 2012. Mejía sugirió que él también podría postularse en 2012, ya que luego de las elecciones de mayo él tiene la intención de embarcarse en una campaña para mejorar su propia imagen política. Fin resumen.

2. (C) Durante una reunión de una hora de duración, que cubrió una amplia gama de temas, con el asesor político/económico el 2 de febrero de 2010, el ex presidente Mejía, quien actualmente dirige una facción minoritaria del PRD, señaló los siguientes puntos: PRD: el presidente del partido Miguel Vargas Maldonado no tiene experiencia política y comete el error de creer que puede dirigir el partido como si fuera uno de sus negocios. Esto le perjudicará, ya que el PRD es un partido democrático y lo ha sido desde su fundación en 1935. Vargas podría estar en su mejor momento ahora pero está acumulando problemas para el futuro. Habiendo dicho eso, los retos a las elecciones del liderazgo interno del partido el año pasado, durante la convención del PRD, por parte de los fieles al partido Guido Gómez Mazara y Tony Peña Guaba (Ref A) probablemente sean rechazados por la JCE, cuya decisión es definitiva y debe respetarse. (Nota: La JCE rechazó los retos el 3 de febrero de 2010). La ingenuidad política de Vargas lo condujo a hacer un pacto político con el Presidente Leonel Fernández, resultando en la nueva Constitución (Ref B). Aunque Vargas ahora reconoce que cometió un error, no tiene otra opción que aceptarlo y seguir adelante.

CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES CONGRESUALES/MUNICIPALES: El PRD llevará a cabo una campaña civilizada pero altamente crítica en las elecciones del 16 de mayo de 2010, concentrándose en la corrupción del gobierno de Fernández, la falta de transparencia y el no haber podido enfrentar el desempleo y el narcotráfico. Dicho eso, la mayoría de los votantes estarán fuertemente influenciados por temas domésticos y la reputación de los respectivos candidatos que ofrece cada partido. En consecuencia, el partido necesita ofrecer candidatos con una fuerte cantidad de seguidores y resulta un error de parte de Vargas nominar partidarios como el secretario general electo del PRD Orlando Jorge Mera como candidatos senatoriales en provincias importantes como Santiago, donde no tienen raíces firmes. El PRD dependerá en gran medida de la campaña nacional que hagan aquellos candidatos con una reputación a toda prueba, tal como la candidata a senadora Milagros Ortiz Bosch (quien fue la vicepresidente de Mejía 2000-2004 y es sobrina del cofundador del partido Juan Bosch). El mismo Mejía se unió a Vargas y a otros líderes de facciones para convencer a Ortiz que se postulara, señalando que la mayor inquietud de ella era lograr el suficiente apoyo financiero para su campaña ya que “ella no tiene dinero”; los líderes del PRD le aseguraron que se le proveería con suficiente financiamiento.

LA JCE: La JCE es una institución fuerte y deberá llevar a cabo unas elecciones libres y justas. Demostró su entereza e hizo lo correcto al tomar la decisión, recientemente, de rechazar una solicitud conjunta de parte del PLD y el PRD para que flexibilizara el requisito de que las mujeres ocupen por lo menos una tercera parte de las candidaturas a todos los niveles. “Esa es la ley”, tronó, “y debe ser acatada”.

ALIANZA PLD/PRSC: El PLD estaría mejor deshaciéndose de su socio el PRSC, el que tiene como mucho el 4 por ciento del electorado y está desapareciendo, aunque tiene unos cuantos excelentes miembros, tales como el presidente del partido (y Canciller) Carlos Morales Troncoso y el diputado nacional Ito Bisonó. El PRD estuvo aliado al PRSC en el pasado y encontró que era “un desastre”. (COMENTARIO: Aunque los detalles de las negociaciones aún no han sido terminados, parece que la alianza PLD/PRSC se mantendrá para las elecciones de 2010. FIN COMENTARIO). Danilo Medina es el candidato principal del PLD para las elecciones presidenciales de 2012, pero la posibilidad de que Fernández trate de poner a su esposa, Margarita Cedeño de Fernández para encabezar la boleta del PLD no debe descartarse.

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS: El Congreso posiblemente apruebe esta ley este año, aunque puede que esto no ocurra hasta después de las elecciones congresuales/municipales. La ley mejorará las prácticas democráticas dentro de los partidos, evitando, por tanto, que líderes como Vargas traten su partido como sus negocios propios y disminuyan las posibilidades de que el partido gobernante utilice los recursos del gobierno para promover las campañas de sus candidatos.

EL FUTURO DE MEJÍA: El ex presidente hará campaña a nivel nacional para los candidatos del PRD. Luego de las elecciones, él se embarcará en una campaña personal para defender su propia imagen, señalando que una encuesta hecha recientemente y que él mismo pidió, señala que la percepción popular era de que él fue el responsable de los fraudes bancarios de 2003 y de la consiguiente crisis económica. Aunque los fraudes ocurrieron bajo su administración, él pondrá énfasis en que los banqueros implicados fueron todos arrestados y llevados a juicio bajo su gobierno.

3. (C) COMENTARIO: Mejía, luego de haber estado discutiendo públicamente con Vargas durante el pasado año y medio sobre temas internos del PRD (en privado se dice que se llevan bien; el hijo de Mejía está casado con la hermana de Vargas), ha dejado a un lado las discusiones sobre el partido para mostrar un frente combinado en apoyo a los candidatos del PRD durante la campaña eleccionaria. Su campaña planificada para vindicar su imagen sugiere que él podría estar explorando postularse de nuevo para la presidencia en 2012. En una reunión aparte con el jefe del departamento Político el 1ro de febrero de 2010, Milagros Ortiz Bosch estuvo de acuerdo con Mejía de que (la aprobación de) la Ley de Partidos Políticos sería demorada hasta después de las elecciones del 16 de mayo de 2010 y que las cuotas para las mujeres eran esenciales para forjar apoyo constitucional para las candidatas. FIN COMENTARIO.

Lambert

Documento original de los cables Wikileaks.

247566, 2 de febrero, 2010

C O N F I D E N T I A L SANTO DOMINGO 000049

SIPDIS

E.O. 12958: DECL: 2020/02/04

TAGS: PGOV, PREL, DR

SUBJECT: EX-PRESIDENT HIPOLITO MEJIA ON THE OPPOSITION PRD AND THE

UPCOMING CONGRESSIONAL/MUNICIPAL ELECTIONS

REF: A) 09 SANTO DOMINGO 1174; B) 09 SANTO DOMINGO 566

CLASSIFIED BY: Alex Margulies, Pol-Econ Counselor, Department of

State, Embassy Santo Domingo; REASON: 1.4(B), (D)



1. (C) Summary: Former President Hipolito Mejia (2000-2004), in

a 2 Feb 2010 meeting with Pol-Econ Counselor and Polchief,

criticized opposition Dominican Revolutionary Party (PRD) President

Miguel Vargas Maldonado for trying to run the party as if it were a

business; discounted the possibility that challenges to the victory

by Vargas loyalists in last year’s PRD Convention would prosper;

predicted that the Dominican Government’s (GoDR) corruption and

lack of transparency would be major campaign issues for the PRD,

along with unemployment and narcotrafficking; and said that he

would actively campaign for PRD candidates in the upcoming campaign

for congressional/municipal elections. Mejia praised the Central

Electoral Board for insisting that all parties respect the legal

requirement to run women for at least one-third of the candidates

at each level, thought that the ruling Dominican Liberation Party

(PLD) would be better off without its Social Christian Reformist

Party (PRSC) allies, and opined that Danilo Medina (who Mejia

defeated for the Presidency in 2000), would again be the PLD

candidate in 2012. Mejia hinted that he may also be thinking of a

2012 run, as after the May elections he intends to embark on a

campaign to improve his own political image. End Summary.



2. (C) In a wide-ranging hour-long meeting with Pol-Econ

Counselor and Polchief on 2 Feb 2010, former President Mejia, who

currently heads a minority PRD faction, made the following points:



n DOMINICAN REVOLUTIONARY PARTY: Party President Miguel Vargas

Maldonado is inexperienced politically and makes the mistake of

thinking that he can run the party like he does one of his

businesses. This will rebound against him, as the PRD is a

democratic party and has been since its founding in 1935. Vargas

may be riding high at the moment, but is building up trouble for

the future. That said, the challenges to last year’s internal

party leadership election at the PRD Convention by dissident PRD

stalwarts Guido Gomez Mazara and Tony Pena Guaba (Ref A) will

probably be rejected by the Central Electoral Board (JCE), whose

decision is final and must be respected (Note: The JCE rejected

the challenges on 3 Feb 2010). Vargas’ political naivetC) led him

to enter into a political pact with President Leonel Fernandez,

resulting in the new Constitution (Ref B). While Vargas now

recognizes he made a mistake, he has no choice but to live with it

and move on.



n THE CONGRESSIONAL/MUNICIPAL ELECTION CAMPAIGN: The PRD will

carry out a civil but highly critical campaign in the 16 May 2010

elections, targeting the Fernandez government’s corruption, lack of

transparency, and failure to deal with unemployment and

narcotrafficking. That said, most voters will be heavily

influenced by local issues and the reputation of the respective

candidates each party offers. Consequently, the party needs to put

forward candidates with strong local followings and it is a mistake

on Vargas’ part to nominate loyalists like PRD Secretary

General-elect Orlando Jorge Mera as senatorial candidates in

important provinces like Santiago, where they have no firm roots.

The PRD will rely heavily on national campaigning by those of its

candidates with sterling reputations, such as Santo Domingo

senatorial candidate Milagros Ortiz Bosch (Mejia’s Vice President

from 2000-2004 and niece of party co-founder Juan Bosch). Mejia

himself joined with Vargas and other faction leaders in convincing

Ortiz to run, noting that her major concern was obtaining

sufficient financial support for her campaign as “she has no

money;” the PRD leaders assured her that adequate funding would be

provided.



n THE CENTRAL ELECTORAL BOARD (JCE): The JCE is a strong

institution and should carry out free and fair elections. It

showed its mettle and did the right thing with its recent decision

to reject a joint request from the PLD and PRD to relax the

requirement that women occupy at least one-third of the candidacies

at all levels. “That is the law,” he thundered, “and it must be

enforced.”



n THE PLD/PRSC ALLIANCE: The PLD would be better off jettisoning

its PRSC partner, which has at most four percent of the electorate

and is fading away, although it does have a few excellent members,

such as party president (and Foreign Minister) Carlos Morales

Troncoso and National Deputy Ito Bisono. The PRD was allied to the

PRSC in the past and found it to be, “a disaster.” (COMMENT:

While the detailed negotiations are not yet finalized, it looks

like the PLD/PRSC alliance will be maintained for the 2010

elections. END COMMENT). Danilo Medina is the front-runner for

the PLD presidential nomination in 2012, but the possibility that

Fernandez might try to place his wife, Margarita Cedeno de

Fernandez, as head of the PLD ticket, should not be discounted.



n POLITICAL PARTY LAW: Congress will likely pass this law this

year, although this may not occur until after the

congressional/municipal elections. The law will improve democratic

practices within parties, thereby preventing leaders such as Vargas

from treating their party like their own business, and decrease the

possibilities for the ruling party to use government resources to

further its candidates’ campaigns.



n MEJIA’S FUTURE: The former President will campaign nationwide

for PRD candidates. Following the election he will embark on a

personal campaign to defend his personal image, noting that a

recent poll he commissioned showed that the popular perception was

that he was responsible for the 2003 banking frauds and resulting

economic crisis. While the frauds occurred on his watch, he will

emphasize that the bankers implicated were all arrested and put on

trial by his government.



3. (C) COMMENT: Mejia, after sparring publicly with Vargas over

the past year over internal PRD issues (privately they reportedly

get along; Mejia’s son is married to Vargas’ sister), is putting

their party feud aside in order to show a combined front in support

of PRD candidates during the election campaign. His planned

campaign to vindicate his image hints that he may be exploring

running again for the presidency in 2012. In a separate meeting

with Polchief on 1 Feb 2010, Milagros Ortiz Bosch agreed with

Mejia that the Political Party Law would be delayed until after the

11 May 2010 elections and that quotas for women were essential to

building institutional support for female candidates. END COMMENT.

Lambert

miércoles, septiembre 14, 2011

Wikileaks: EEUU cree en República Dominicana se lavan más de US$ mil millones al año

Por Gustavo Olivo Peña

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un cable de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo muestra preocupación por el lavado de dinero fruto de la corrupción, del narcotráfico y otros crímenes, y lo calcula en por lo menos el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El cable número 000434, calificado de confidencial, con fecha 8 de abril de 2009, hacía referencia al PIB del año 2007, que ascendía a US$41,000 millones. El 2 por ciento de esa suma asciende a US$820, 000, 000 (ochocientos veinte millones de dólares).
En la actualidad oficialmente el PIB es de 53 mil millones de dólares, y el 2% de esta cantidad asciende a US$1,060 millones (mil sesenta millones de dólares), suma que se estaría lavando en el país, de acuerdo con el cálculo y las observaciones que hace la Embajada de los Estados Unidos.

El cable forma parte de los más de 2 mil documentos confidenciales sobre República Dominicana que una fuente filtró al sitio de Internet Wikileaks, y que ese portal ha puesto a disposición del público.
El documento confidencia expone:
“Demasiados dominicanos ven el lavado de dinero como un golpe de suerte y no como el delito que es. Estos fondos provienen de la corrupción, la evasión fiscal, y la actividad criminal violenta, que afectan el desarrollo y socavan los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad”.
Aunque no da los nombres, el cable de la Embajada de EE.UU se refiere al decreto 847-08, emitido por el presidente Leonel Fernández el 22 de diciembre de 2008, que concedió el indulto a Vivian Lubrano de Castillo, ex vicepresidenta de negocios del Banco Intercontinental (Baninter)
Considera que la Convención Interamericana contra la Corrupción pudiera ser revitalizada para tratar de ayudar a la República Dominicana a luchar contra el lavado y la corrupción.
“Estas instituciones pueden ayudar a resolver el problema evidente de la tibia voluntad política del Gobierno, mediante la creación de un contexto político regional (o un grupo de apoyo) que reforzara a los líderes del Gobierno de República Dominicana, si toman las difíciles decisiones necesarias para abordar el problema de lavado de dinero”, indica.
Sostiene que el mayor desafío en la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades criminales en la República Dominicana es la “política tibia” del gobierno del presidente Leonel Fernández respecto a este tema.
Dice que esa actitud quedó manifestada por los indultos concedidos por el presidente Leonel Fernández, en diciembre de 2008, a varios condenados por corrupción y casos en que hubo lavado de por medio, como el fraude del Baninter.
Aunque no da los nombres, el cable de la Embajada de EE.UU se refiere al decreto 847-08, emitido por el presidente Leonel Fernández el 22 de diciembre de 2008, que concedió el indulto a Vivian Lubrano de Castillo, ex vicepresidenta de negocios del Banco Intercontinental (Baninter), que estaba condenada a cinco años de prisión por su implicación en el caso de fraude, estafa y lavado que quebró a la citada entidad financiera. También fueron beneficiados por ese indulto Antonio Marte, empresario de transporte; al dirigente perredeísta Pedro Franco Badía; al empresario del transporte Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, todos condenados por el expediente del caso Plan Renove, estafa hecha durante el gobierno de Hipólito Mejía. Posteriormente dejaría en libertad a otros condenados por este caso.
Afirma que esa actitud del gobierno del presidente Fernández alimenta el cinismo generalizado entre los dominicanos.
“Como dijo un taxista, ‘en la República Dominicana no hay ley, sólo dinero’. A menos que los líderes del país demuestren que la delincuencia no es rentable, existen preocupaciones reales de que la seguridad y la democracia en la República Dominicana podrían verse afectadas, como ocurrió en Colombia”, advierte el cable.
El cable
WIKI LAVADO 2 09SANTODOMINGO434 2009-04-08 12:15 2011-08-30 01:44
CONFIDENTIAL Embassy Santo Domingo
VZCZCXYZ0000 OO RUEHWEB
DE RUEHDG #0434/01 0981215
ZNY CCCCC ZZH
O 081215Z APR 09
FM AMEMBASSY SANTO DOMINGO
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 2573
INFO RUEHZA/WHA CENTRAL AMERICAN COLLECTIVE PRIORITY
RUEHWN/AMEMBASSY BRIDGETOWN PRIORITY 2236
RUEHCV/AMEMBASSY CARACAS PRIORITY 0984
RUEHGE/AMEMBASSY GEORGETOWN PRIORITY 1146
RUEHKG/AMEMBASSY KINGSTON PRIORITY 2935
RUEHLP/AMEMBASSY LA PAZ APR 0535
RUEHPO/AMEMBASSY PARAMARIBO PRIORITY 1270
RUEHPU/AMEMBASSY PORT AU PRINCE PRIORITY 4967
RUEHSP/AMEMBASSY PORT OF SPAIN PRIORITY 1974
RUEAWJA/DEPT OF JUSTICE WASHDC PRIORITY
RUEAIIA/CIA WASHINGTON DC PRIORITY
RHEFDIA/DIA WASHDC PRIORITY
RUEHUB/USINT HAVANA PRIORITY 0256
RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHDC PRIORITY
RUMISTA/CDR USSOUTHCOM MIAMI FL PRIORITY
C O N F I D E N T I A L SANTO DOMINGO 000434
SENSITIVE IPDIS
STATE DEPARTMENT FOR WHA DAS DROBINSON, INL RLEVENTHAL,
ERINDLER, USOAS DCENTO
E.O. 12958: DECL: 04/06/2019
TAGS: KCRM PGOV KCOR SNAR KJUS DR
REF: A. 08 SDO 1959
¶B. SDO 308
¶C. 08 SDO 561
CONFIDENCIAL Embajada de Santo Domingo 000434
ASUNTO: LAVADO DE DINERO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Clasificado por: CDA Richard Goughnour, Razones 1.4 (b), (d)
¶ 1. (C) Resumen: Años después de que una legislación apropiada para combatir el lavado de dinero se puso en marcha, y con el apoyo de las diferentes agencias de la Embajada (de EE.UU.), el Gobierno Dominicano (GRD) ha comenzado el montaje de procesos penales relacionados con irregularidades financieras. Sin embargo, la acusación de lavado de dinero, por sí misma, sigue siendo poco frecuente a pesar de la creencia generalizada de que cientos de millones, quizá miles de millones de dólares son lavados en la República Dominicana cada año. Varias agencias del Gobierno Dominicano tienen algún papel a desempeñar en la lucha contra el lavado de dinero, pero su unidad de inteligencia financiera no es completamente funcional. Además, la corrupción endémica crea un ambiente permisivo. El mayor desafío es la política tibia -según lo que revelan algunos indultos presidenciales recientes (reftel A)- que, a su vez, alimenta el cinismo generalizado entre los dominicanos. Como dijo un taxista, "en la República Dominicana no hay ley, sólo dinero”. A menos que los líderes del país demuestren que la delincuencia no es rentable, existen preocupaciones reales de que la seguridad y la democracia en la República Dominicana podrían verse afectadas, como ocurrió en Colombia. Fin del resumen.
El alcance y la naturaleza del problema
¶ 2. (SBU) El lavado de dinero en la República Dominicana se asocia principalmente con actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas, el robo de vehículos y la corrupción. Sin embargo, el problema del lavado de dinero también se puede considerar en tres dimensiones: el volumen o el valor de los fondos blanqueados, los sectores económicos más vinculados con el lavado de dinero, y la debilidad de las instituciones gubernamentales.
¶ 3. (C) De acuerdo con estimados proporcionados por nuestra oficina NAS, dos de los seis millones de dólares gastados en (el sector de) la construcción en la República Dominicana durante 2007 no fueron financiados por los bancos. Dado el carácter ilícito del lavado de dinero, y las diversas actividades delictivas que generan beneficios que necesitan ser lavados, no hay manera de establecer en forma inequívoca la cantidad de dinero blanqueado en la República Dominicana. Un estimado muy conservador en los círculos del GRD es que el equivalente del dos por ciento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana (PIB) es dinero lavado. (Nota: En 2007, el PIB fue de US$41 mil millones. Fin de la Nota) En realidad, ha habido un auge de la construcción en Santo Domingo, y existe la creencia generalizada aquí de que el sector de la construcción está lleno de proyectos para el lavado de dinero.
¶ 4. (C) Además del sector de bienes raíces y construcción -que puede ser considerada un área primordial para el lavado de dinero- se informa que los casinos y casas de cambio son vías importantes para el lavado de dinero en la República Dominicana. Por otra parte, los riesgos relativamente altos asociados con el uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito -debido a los diversos métodos para estafar a los clientes legítimos- refuerzan el uso de efectivo incluso para transacciones altas. Los partidos políticos y los procesos (electorales) también son vulnerables por la falta casi total de controles al financiamiento de las campañas. Y si las acusaciones de que los narcotraficantes hacen donaciones a los partidos políticos son ciertas, entonces los mismos partidos son -con conocimiento o no- mecanismos excelentes para lavar dinero.
¶ 5. (SBU) La debilidad institucional incluye el fracaso en completar la transferencia de responsabilidades de inteligencia financiera (UIF) de la "Unidad de Inteligencia Financiera" original (o UIF, creada en 1997) a la" Unidad de Análisis Financero" (o UAF, establecido en 2005, de conformidad con la Ley Contra el Lavado de de Dinero, 72-02, de 2002). De acuerdo con el informe de octubre 2007-noviembre 2008 del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), la República Dominicana es uno de los nueve miembros del GAFIC que no tiene la membresía de Egmont. Si bien el informe dice que la República Dominicana "todavía tenía que alcanzar” esa membresía, en realidad, la República Dominicana la tuvo y luego perdió la membresía, en parte debido al cambio “semi-completo” de la UIF a la UAF.
Leyes e instituciones pertinentes
¶ 6. (SBU) En general, la legislación puede abordar uno de estos dos problemas: el lavado de dinero (AML) o la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). En la República Dominicana, existe legislación para hacerle frente al lavado de dinero; en primer lugar, la Ley 72-02 (el núcleo legal anti-lavado de dinero), y la Ley 83-02, que establece sanciones económicas si una institución participa en el lavado de dinero. La Ley 78-03 permite la ocupación y gestión de activos que resulten de actos delictivos durante la duración de los procedimientos judiciales. Del mismo modo, una ley de 1995 contra el narcotráfico prevé la incautación y el decomiso de los activos vinculados al tráfico de drogas ilegales. También un senador introdujo un proyecto de ley para hacer frente al "enriquecimiento inexplicable" ‒un tema de mucho interés.
¶ 7. (SBU) La Ley 72-02 abarca una amplia gama de instituciones y tipos de actividades delictivas. Es decir, los bancos, casas de cambio, corredores de bolsa, agencias de bienes raíces y algunas otras entidades comerciales, como los distribuidores de armas de fuego y los joyeros, deben informar sobre transacciones sospechosas. Actividades que pueden servir como acusaciones por delitos de lavado de dinero incluyen el secuestro, la malversación, el robo de vehículos, la trata de seres humanos o de órganos, y el fraude contra el Estado, además del tráfico de drogas.
¶ 8. (SBU) Con respecto de las principales instituciones anti-lavado, la UAF debe ser una institución primaria, por la ley Contra el Blanqueo de Dinero, de 2002, en la lucha contra este delito. Además, existen órganos de control para ciertas industrias, como la de valores (la "Superintendenica de Valores" o SIV), y la banca ("Superintendencia de Bancos" -SupBanco).
¶ 9. (C) De acuerdo con un análisis de la Secretaría de la Acción Financiera del Caribe (C-GAFI), de febrero de 2009, el Gobierno dominicano ha tenido avances en muchas áreas, desde que una evaluación de mayo de 2006 encontró que el país mereció calificaciones de "no cumple" o "cumple parcialmente " en el 83 por ciento de las recomendaciones del GAFI. Por ejemplo, desde 2006, la RD criminalizó el financiamiento del terrorismo, y los organismos ("las superintendencias") y las agencias responsables de valores, seguros y pensiones han iniciado, tanto dentro como fuera de las instalaciones los procedimientos relacionados con la supervisión. Al mismo tiempo, parece que se han impuesto pocas sanciones por violación de las obligaciones contraídas con ALD/CFT. La Superintendencia de Bancos no ha proporcionado detalles respecto a las sanciones que haya podido imponer. Y los organismos de supervisión en los sectores de valores y seguros en la actualidad carecen de la potestad para sancionar. Además, mientras que las superintendencias de bancos, valores y pensiones han emitido directrices en relación con "personas políticamente expuestas" (PEPS), por el momento no es necesario que la alta dirección de una institución financiera apruebe la creación de relaciones comerciales con una PEP.
¶ 10. (SBU) La aprobación en diciembre de 2008 de una ley que permitiría el establecimiento de un "Centro Financiero Independiente de las Américas (IFCA)" ha incrementado las preocupaciones sobre la supervisión de las transacciones financieras en la República Dominicana. Los proponentes del IFCA quieren que el centro tenga su propia unidad de inteligencia financiera que, a su vez, informaría a la UAF en ciernes, pero esto parece inadmisible en virtud de las normas del Grupo Egmont, y le añadiría más fragmentación a la supervisión.
Los esfuerzos para enfrentar el blanqueo de capitales
¶ 11. (SBU) Como se señaló en documento “reftel B”, el Tribunal del Distrito Nacional de Santo Domingo impuso el 6 de marzo una sentencia de cárcel de 10 años al ex-presidente del Banco del Progreso por fraude -por un total de unos US$400 millones- y por el lavado de dinero realizado entre 1999 y 2005. El tribunal también ordenó al ex banquero a pagar alrededor de US$340 millones en multas y restituciones.
¶ 12. (SBU) En general, desde 2006 se han conocido 25 investigaciones de lavado de dinero, de las cuales sólo siete han sido llevadas a juicio. Uno de los más famosos fue el caso de fraude del banco BANINTER (reftel C). A pesar de que el ex presidente y el vicepresidente de BANINTER no fueron condenados por lavado de dinero específicamente, sí lo fue un empresario relacionado con el caso. Sin embargo, en diciembre de 2008, el presidente Leonel Fernández emitió el indulto a varias personas declaradas culpables de participar en el fraude financiero de Baninter y en el caso de corrupción Renove.
¶ 13. (SBU) Además de abordar los casos de fraude bancario y/o lavado de dinero, las autoridades dominicanas han intensificado sus esfuerzos para encontrar y arrestar a los mensajeros que trasladan dinero en efectivo y a los que no declaren efectivo en cantidades superiores a los US$10,000 al entrar en la República Dominicana. Por ejemplo, equipos de la Policía Nacional y funcionarios de aduanas del GRD dirigieron las operaciones en aeropuertos de todo el país y en el ferry de Puerto Rico en septiembre de 2008. Recientemente, dos ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico fueron arrestados después de descubrirse que su barco tenía un compartimiento oculto en el que se encontraron decenas de miles de dólares.
¶ 14. (SBU) Una de las iniciativas más importantes en curso está dirigida por un consultor patrocinado por NAS que ofrece capacitación anti-lavado de dinero a los funcionarios de diversos organismos. Las agencias incluidas son las que supervisan a los bancos y el mercado de valores, el sistema de pensiones, aduanas, fiscales, y miembros de la DNCD (el organismo para el control de drogas), así como la UAF. Los objetivos incluyen mejorar la profesionalidad de los participantes y la creación de contactos entre los organismos, que promuevan la cooperación.
Retos pendientes
¶ 15. (C) De acuerdo con el consultor, Beatrice Arenas, los retos de abordar el lavado de dinero son enormes: muchos funcionarios públicos tienen empleo gracias a sus conexiones y no por su competencia, y por lo tanto carecen de motivación; los funcionarios rotan con frecuencia (a menudo, poco después de ser capacitados); la agencia tributaria se muestra prácticamente indiferente ante el lavado de dinero; y poca o ninguna atención se está prestando a la venta y reventa de automóviles como un medio de lavado. Por otra parte, señala Arenas, las leyes dominicanas no son las adecuadas: la ley de confiscación de activos existe, pero no es lo suficientemente fuerte, y el lavado de dinero "no es un delito autónomo" -es decir, debe estar asociado como predicado a (otro) delito (como el tráfico de drogas) para que sea tomado en cuenta. Se refirió a la regla de oro de que el equivalente al dos por ciento del producto interno bruto se lava, pero cree que esa forma subestima significativamente en los cálculos la cantidad (real). En efecto, si las cifras citadas anteriormente con respecto al sector de la construcción son correctas, el estimado global del dos por ciento debe ser demasiado bajo. Un informe noticioso reciente indica que en al menos el 15 por ciento de la construcción se involucró dinero del lavado.
¶ 16. (SBU) El desarrollo de una unidad de inteligencia financiera fuerte es un objetivo primordial. La UAF tiene el potencial, y las agencias de EE.UU. están trabajando para proporcionar equipamiento y conocimientos técnicos a la UAF. Sin embargo, la persistencia de la UIF y los esfuerzos de algunos para crear una UIF para el proyectado Centro Financiero (IFCA), sugieren que tendremos más batallas burocráticas por delante. Además, el reciente anuncio de que el Gobierno Dominicano recortará los impuestos al dinero que envían los dominicanos a la República Dominicana, del 25 por ciento al uno por ciento está provocando inquietud: en teoría, las nuevas instituciones del Gobierno Dominicano examinarían los fondos que entran, pero no tenemos claro cómo lo van a manejar. Una reducción de impuestos tan sensacional también da indicios de una desesperación por el capital que podría hacer que el Gobierno Dominicano mirara hacia otro lado. Sin duda, un ahorro de 24 por ciento es tan grande que los lavadores de dinero se verán tentados a reclutar a los dominicanos en el extranjero para que actúen como fachada para remitir dinero a la República Dominicana.
Comentario
¶ 17. (C) Comentario: Demasiados dominicanos ven el lavado de dinero como un golpe de suerte y no como el delito que es. Estos fondos provienen de la corrupción, la evasión fiscal, y la actividad criminal violenta, que afectan el desarrollo y socavan los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad. Nosotros continuaremos los programas anti-lavado de dinero y esperamos con interés trabajar con Washington para considerar cómo las instituciones multilaterales, tales como GAFIC y el mecanismo de la Convención Interamericana contra la Corrupción pudieran ser revitalizados. Estas instituciones pueden ayudar a resolver el problema evidente de la tibia voluntad política del Gobierno, mediante la creación de un contexto político regional (o un grupo de apoyo) que reforzara a los líderes GRD, si toman las difíciles decisiones necesarias para abordar el problema de lavado de dinero. Fin del comentario.
GOUGHNOUR

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