El dinero fue transportado en paquetes envueltos
en papel de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el
producto y, de acuerdo al informe preliminar del área de Riesgo de Pasajero,
perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisoría Militar de la
institución, Reina Margarita Martínez declaró que recibió la suma de $12 mil
dólares para que transportara el dinero en cuestión.
La ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la
salida e ingreso al país, valores iguales o superiores a los US$10 mil dólares
estadounidenses o su equivalente en otra moneda o instrumento de valor,
asignando a la Dirección General de Aduanas, como autoridad de frontera, la
responsabilidad de velar por su cumplimiento. El único propósito de declarar
los valores es asegurar que no se trata de dinero asociado al crimen.
Se recuerda que hace unos días y en el mismo
aeropuerto, también se incautó la suma de $108 mil dólares a un joven que igualmente ingresó al país desde Nueva York y que, según manifestó,
fue contratado para transportar dicha suma. Asimismo, poco más de un mes atrás,
en dos operativos en el puerto de Haina Oriental, se intentó ingresar más de
millón y medio de dólares, dinero que formaba parte de una red que operaba en
Santiago y Santo Domingo y a la que la Dirección Nacional de Control del Drogas
venía dando seguimiento.
Como dictan los procedimientos legales para
estos casos, Aduanas señaló que, luego de levantar el acta correspondiente,
incluyendo la firma de la pasajera y dos testigos, además de los oficiales
aduaneros actuantes, se ha procedido a encargar la investigación a las
autoridades correspondientes, con el debido reporte a la Unidad de Análisis
Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, como ordena la citada ley
155-17.
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