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Los implicados serán juzgados por los crímenes de Defraudación fiscal, Estafa, Asociación
de Malhechores, Falsificación de documentos públicos y privados y Lavado de activos.
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Los jueces del Séptimo y del Quinto Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional dieron apertura a juicio de fondo a los procesos judiciales que se le siguen al segundo y tercer grupo de imputados del fraude millonario en contra de la Dirección General Impuestos Internos los que serán juzgados por los crímenes de Defraudación Fiscal, Estafa, Asociación de Malhechores, Falsificación de documentos públicos y privados y Lavado de activos.
Por primera vez en la historia de la lucha contra la evasión fiscal, la justicia penal conocerá a fondo las acusaciones contra un grupo de empresas y personas implicadas en el fraude fiscal con comprobantes fiscales por más de RD$1,500 millones en contra de Impuestos Internos.
En el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la magistrada Rosanna Vásquez Febrillet dictó la medida en contra los señores Franklin Peguero Martínez (ex empleado de la DGII), Ivonne Peguero Martinez (Hermana del implicado y presidenta de Gestiones Premium J.J CxA), Carmen Delis Franco Pérez (esposa del implicado) y Gerardo Matos Valdez (Presidente de Matos Almonte Sánchez y Asoc).
Luego de estudiar el legado de pruebas presentadas por el Ministerio Publico y por la DGII, constituida en Parte Civil, el tribunal acogió como buena y válida las pruebas presentadas contra los implicados y los envía a juicio de fondo por los delitos de Estafa, Defraudación fiscal, Asociación de Malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, delito de lavado de activos y abuso de confianza.
“Este caso forma parte de las investigaciones que hemos realizado sobre la denuncia interpuesta por la Dirección General de Impuestos Internos sobre el fraude millonario con Comprobante Fiscales contra el Estado Dominicano. En octubre concluimos la primera parte de este proceso. La DGII espera que haya una condena ejemplar para cada uno de los implicados”, explicó Ybo René Sanchez, Fiscal Adjunto de la DGII.
Además del envío a Juicio de Fondo, a los implicados se les impuso la inscripción de Hipoteca Judicial Provisional y la autorización de Embargos Conservatorios sobre sus bienes inmuebles por la suma de RD$254 millones, como indemnización sobre daños y perjuicios a favor de Impuestos Internos.
Entre otras medidas tomadas por el tribunal, los implicados deben presentarse mensualmente ante el ministerio público y tienen impedimento de salida. En adición a estas medidas, al señor Franklin Peguero Martinez (ex empleado de la DGII) también se le impuso una garantía económica de RD$100 mil pesos en efectivo.
Mientras, en el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional la jueza Ileana G. Pérez García dictó también auto de apertura a juicio en contra del nombrado PAVEL STORKAN implicado en el fraude fiscal millonario acusado de los crímenes de Falsificación y Uso de Documentos Públicos y Privados, Estafa Agravada, Asociación de Malhechores, Lavado de Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, y Complicidad en Defraudación Tributaria. Este Tribunal decidió también mantener la garantía económica y la presentación periódica e impedimento de salida que pesa sobre el señor Storkan.
Pavel Storkan constituyó varias compañías de carpetas, entre las que se encuentran Dragonfly Comercial y Monster Car Technology, y asociándose con otros implicados, crearon una estructura fraudulenta para defraudar y estafar al fisco.
En septiembre del año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dio a conocer el descubrimiento del fraude contra el Estado en una rueda de prensa encabezada por la licenciada Germania Montás Yapur, Subdirectora General de Impuestos Internos, en funciones de Director General junto al Procurador Fiscal del Distrito Judicial del Distrito Nacional Alejandro Moscoso Segarra. Ambos funcionarios plantearon en ese momento que tanto la DGII, como la Fiscalía continuarían el proceso hasta las últimas consecuencias procurando sentar un precedente en la persecución y condena del fraude fiscal.
•SCJ acoge solicitud de declinatoria interpuesta por la DGII
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia acogió la solicitud de declinatoria interpuesta por la DGII contra el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional bajo el fundamento de la ausencia de garantías para los plazos procesales.
En este tribunal se conocía el primer grupo de implicados integrado por Lizardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costas (Venezolano), Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez, Lourdes Luriano y las razones sociales Consorcio Mata, C. por A. y Atlas Marine. Este expediente llevaba 16 audiencias sin que a la fecha se hubiese conocido la acusación formulada por el Ministerio Público depositada el 27 de diciembre del año pasado.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que la solicitud de apertura a juicio del caso sea conocida en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La DGII espera que en lo adelante el conocimiento de este primer grupo de implicados en el fraude fiscal millonario con comprobantes fiscales fluya de igual manera que el segundo y tercer grupo de acusados que ya irán a juicio de fondo sentando el precedente de que es la primera vez que un caso de defraudación sobrepasa el ámbito administrativo para conocerse en materia penal.
