22/Febrero/2012
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con la finalidad de establecer una red de acción e
intercambio de ideas que sirvan para lograr estrategias y mecanismos que
permitan vías directas en la unificación, ejecución y regulación de las actividades orientadas a
detectar el crimen organizado, será celebrada la “II Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y
contra el Financiamiento al Terrorismo”.
Alejandro Rebolledo, Director General
y organizador del evento, manifestó que en la conferencia se propondrán técnicas para que los países sean más responsables en la aplicación de
sanciones severas contra personas e intereses financieros conectados con las
actividades ilícitas, así lo dijo el doctor.
El
evento se realizará los días 5 y 6 de julio en Hard Rock &
Casino Punta Cana, y contará con la participación de 20 expertos
internacionales, quienes disertarán sobre lavado de dinero y su interconexión
con Bancos, financiamiento al terrorismo, Técnicas y habilidades utilizables en
una investigación de ALD integral y completa, fiduciarias, aseguradoras, casas
de cambio, bienes y raíces, evasión fiscal, fraude financiero, corrupción,
paraísos fiscales, casinos, conducta e investigación en el proceso judicial
contra el lavado de dinero, entre otros.
Rebolledo manifestó que es necesario
la actualización de las técnicas y herramientas antilavado de dinero
debido a que las organizaciones criminales se inclinan por el uso de las nuevas
tecnologías, dejando atrás los métodos tradicionales, por eso es
necesario que las entidades encargadas de combatir éstos crímenes entren
en contacto con las nuevas señales de alerta, nuevos métodos, nuevos
instrumentos, nuevos sectores y nuevos adiestramientos que protejan al sector
financiero.
“Si nadie
conoce la legislación, nadie la aplica y si no existe un Estado competente que
la haga cumplir, no podemos hablar de lucha contra esta problemática. Mientras
el Estado es lento, burocrático y pesado en la persecución contra el delito, el
crimen es moderno, tecnológico e innovador. Por eso debemos avanzar en este
camino, de nivelar, actualizar y anticipar”, expresó Rebolledo.
Aclaró que República Dominicana tiene las condiciones específicas para ser un frente
contra estas actividades ilícitas en el Caribe, y más cuando en el país existe
una gran unidad entre las instituciones públicas y privadas, necesaria para el
engranaje del desarrollar de efectivas acciones para el sector económico,
político y social de la región.
Es la
segunda Conferencia Antilavado que se celebra de manera consecutiva en el
país, por lo que RD se convierte en la Capital del Mundo contra el Lavado de
Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Más
información en www.antilavadodedinero.com
Dr.
Alejandro Rebolledo, Es
Abogado; Especialista en Derecho Penal,
Especialista en Criminalística; Magíster en Derecho Penal; Magíster en
Criminalística; Doctor en Ciencias Jurídicas Mención Derecho Penal; Profesor de
Pregrado y Postgrado; Certificado Experto Anti-Lavado de Dinero (CAMS), Ex Asesor de la Comisión Especial
que investigó el Lavado de Dólares y la Corrupción del Sistema Financiero en
Venezuela para el extinto Congreso de la República. Ex
coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las
Drogas. Fue Diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Aragua. Ex-Juez
de la República
Bolivariana de Venezuela.
Alejandro
rebolledo es Conferencista Internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y materias afines. Es
profesor invitado en la University of Louisville. Es Asesor y Consultor de Empresas
Públicas y Privadas en la materia de Prevención de Legitimación de Capitales y
materias afines. Editor de antilavadodedinero.com,
y director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados.
El
Instituto de Estudios Profesionales (IPS),
por sus siglas en inglés (Institute for Professional Studies IPS, INC)
Es una Organización que tiene por
finalidad poner a la disposición de empresas públicas y privadas así como a los
profesionales que en la actuación diaria requieran de una actualización
permanente, para el perfeccionamiento
y desarrollo de conocimientos,
técnicas, para el resultado de sus
objetivos. El IPS establece convenios con Universidades e Instituciones, a fin de poder brindarles a nuestros clientes
programas, que además de ser
pertinentes en cuanto a dar respuesta a las necesidades de formación de los
recursos humanos, tengan el apoyo
logístico de planificación,
programación y ejecución para hacer posible su desarrollo.
Antilavadodedinero.com:
Es un portal desarrollado por el
Institute for Professional Studies,
IPS, que ofrece a los profesionales
del sector económico y financiero las herramientas que a diario necesitan para
prevenir y controlar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Contamos con diversas secciones,
entre ellas entrevistas y artículos de los mejores expertos antilavado del
mundo, así como reportes
actualizados de organizaciones internacionales que continuamente debaten y
establecen nuevas pautas contra este delito. Somos la herramienta más
actualizada del mercado para la prevención del lavado de dinero.
Antimoneylaundering.us
Es un portal web desarrollado por el Institute for Professional Studies
IPS, el cual le ofrece a los
profesionales del sector financiero de Asia,
Europa, Estados Unidos y el resto
del mundo las herramientas que requieren,
tomando en cuenta sus respectivos marcos legales,
para la prevención y detección de delitos tales como el lavado de dinero, el fraude y el financiamiento al terrorismo.
antimoneylaundering.us posee diferentes secciones,
cada una de ellas pensada con el propósito de proveerle al lector la
información que busca al instante. Somos el portal en ingles más actualizado
sobre prevención de lavado de dinero. www.antilavadodedinero.com
